Beneficiario final
Persona física que en última instancia controla o se beneficia económicamente de una entidad legal, independientemente de quién figure como titular formal. Es el concepto que usan los bancos, los reguladores y los marcos de prevención de lavado de dinero para identificar quién está realmente detrás de una estructura corporativa. Los bancos lo solicitan en cualquier proceso de apertura de cuenta corporativa y es uno de los primeros datos que piden en el KYC.
El take de B&P
El anonimato corporativo tiene límites cada vez más claros. Frente a los bancos y frente a algunos marcos de intercambio de información internacional, la identidad del beneficiario final puede terminar siendo conocida. La pregunta no es solo si se puede saber sino cuándo, por quién y bajo qué condiciones.
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